Politique Anti-Blanchissement
Le blanchiment d’argent est un problème dont la taille dépasse 500 milliards de dollars par an. Les politiques de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux sont élaborées par le Groupe d'action financière (GAFI), également connu sous son nom français, le Groupe d'action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale créée à l'initiative du G7 avec son siège social est logé à l'OCDE à Paris, en France.
FXCL Markets Ltd. s'est engagée à respecter les normes internationales les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, définies à l'échelle mondiale et régionale par MONEYVAL (Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Conseil de l'Europe) et le GAFI. décrit dans le rapport GAFI / MONEYVAL sur les méthodologies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme associées au secteur des envois de fonds et des opérations de trading.
À cette fin, FXCL Markets Ltd. a mis au point un système perfectionné permettant de vérifier et de documenter les enregistrements d’identification du client et de suivre les enregistrements de toutes les transactions, en les conservant en détail. La société FXCL suit attentivement les transactions douteuses et significatives et signale que ces activités fournissent des conseils complets et opportuns aux forces de l’ordre.
L'entreprise n'exécute aucune transaction à destination ou en provenance de pays considérés comme non coopératifs avec d'autres juridictions dans le cadre des efforts internationaux contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ceux figurant sur une liste de PTN ("pays ou territoires non coopératifs") émise par le GAFI en 2000. Par conséquent, FXCL Markets Ltd. n'accepte pas les clients ou les clients; fonds des pays suivants:
- République de Cuba
- République Islamique d'Afghanistan
- République du Soudan
- République Populaire Démocratique de Corée
- République d'Irak
- République Islamique d'Iran
- Etat de Libye
- République Arabe Syrienne
- République du Yémen
- République Fédérale de Somalie
- Etat de Palestine
Rejet des retraits
L/entreprise a le droit de refuser de traiter le transfert à tout moment si le transfert est lié à une activité criminelle ou au blanchiment d’argent. Notre personnel formé pour garantir que nous sommes bien outillés pour lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres infractions financières peut refuser un retrait et demander des informations supplémentaires pour vérifier si la personne qui a demandé le retrait est le véritable propriétaire du compte.
Veuillez noter que les règles de l'entreprise interdisent formellement toute action ou donnée de compte personnelle à traiter par le tiers et se réserve le droit de refuser de traiter les données personnelles du client ou de demander au client de fournir les preuves supplémentaires afin de pour s'assurer qu'aucun tiers n'est impliqué.
Toutes les actions entreprises par l'entreprise dans le but de prévenir, détecter et atténuer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont menées en conformité avec les lois internationales LBC, des recommandations spéciales et des méthodologies associées au secteur des envois de fonds et des opérations de trading.